Οι Έλληνες παίκτες θα ενδιαφερθούν να μάθουν ότι η Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου (UKGC) επέβαλε πρόστιμο ύψους 305.150 λιρών Αγγλίας (περίπου 351.500 ευρώ) στον αδειοδοτημένο πάροχο λογισμικού τυχερών παιχνιδιών και φορέα εκμετάλλευσης καζίνο SkillOnNet. Οι λόγοι που αναφέρθηκαν είναι οι παραβιάσεις των κανόνων για το ξέπλυμα χρήματος και έλλειψη επαρκής προστασίας των παικτών.
Αναφέρεται ότι μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Δεκεμβρίου 2022 υπήρξαν πολυάριθμες παραβιάσεις σε 50 ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών που διαχειρίζεται η SkillOnNet στο Ηνωμένο Βασίλειο . Σύμφωνα με το εμπορικό περιοδικό iGaming Business, αυτά ανακαλύφθηκαν από το UKGC στο πλαίσιο επίσημης επιθεώρησης.
Η SkillOnNet κατηγορήθηκε ότι δεν παρακολουθούσε και δεν περιόριζε τις καταθέσεις των παικτών στον απαιτούμενο βαθμό. Μεταξύ άλλων, δεν υπήρχαν έλεγχοι σε σχέση με πιθανές δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Επιπλέον, οι παίκτες θα είχαν τη δυνατότητα να καταθέτουν και να παίζουν πολύ περισσότερα από το καθορισμένο όριο των 1.000 λιρών ανά μήνα. Δεν υπήρχαν έλεγχοι και έρευνες με στόχο τη διακοπή της κακόβουλης συμπεριφοράς στα τυχερά παιχνίδια. Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τεχνικά μέσα, όπως αναδυόμενα παράθυρα με προειδοποιητικά μηνύματα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα.
Γιατί τα τυχερά παιχνίδια βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο των ερευνών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;
Ορισμένοι εγκληματίες πιστεύουν ότι οι δραστηριότητες που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια μπορούν να βοηθήσουν στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και να αποδυναμώσουν την προέλευσή τους. Πληρώνετε τακτικά ποσά σε ένα διαδικτυακό καζίνο και στη συνέχεια χάνετε χρήματα. Με εκτιμώμενη RTP 90%, οι εγκληματίες μπορούν να υποθέσουν ότι τα περισσότερα από τα χρήματα που στοιχηματίζονται θα είναι αργότερα διαθέσιμα για πληρωμή.
Επομένως, οι καλύτεροι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν την ταυτότητα των παικτών και να εντοπίζουν την προέλευση των χρημάτων. Επιπλέον, θα πρέπει να αναγνωρίζεται η ύποπτη συμπεριφορά, για παράδειγμα εάν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό χάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και παρ’ όλα αυτά απαιτείται πληρωμή.
Η γερμανική κοινή αρχή τυχερών παιχνιδιών δίνει μεγάλη προσοχή στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Τυχερών Παιχνιδιών (EGBA) έχει επίσης δημοσιεύσει σχετικές κατευθυντήριες γραμμές.
Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουν νόμους για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Οι παραβάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλά πρόστιμα.
Αναφέρεται ότι η SkillOnNet παραδέχθηκε τις παραλείψεις και συμφώνησε να καταβάλει 305.150 λίρες Αγγλίας στην UKGC προς όφελος του κοινωνικού έργου. Επιπλέον, καταβλήθηκαν 9.079 λίρες για έξοδα έρευνας, τα οποία η SkillOnNet έπρεπε επίσης να αναλάβει.
Η UKGC απέφυγε να επιβάλει υψηλότερο πρόστιμο επειδή η SkillOnNet είχε δείξει ότι ήταν συνεργάσιμη και είχε συμφωνήσει με την προσφορά διακανονισμού. Εκτός από το πρόστιμο, αυτό θα έπρεπε να περιλαμβάνει διάφορους όρους. Μεταξύ άλλων, η SkillOnNet πρέπει να λάβει διορθωτικά μέτρα και στη συνέχεια να υποβληθεί σε νέα επιθεώρηση.
